台湾小伙到杭州某银行取钱
“钱还没到账”,一句话露出了马脚
原来他是个奔波千里收钱的“马仔”,背后牵涉到一个巨大的诈骗团伙
本报记者 陈锴凯 通讯员 程建喜 高晨晨
一个台南小伙,千里迢迢从宝岛飞到广州,又坐火车到长沙、南昌,前两天又到了杭州。小伙子行程很满,在每个城市只待几天时间,每到一座城市前都会把下一趟行程的票提前订好。
在杭州,他到庆春路上的一家银行取钱,小伙被警方拘留了。
昨天上午,上城警方召开新闻通报会,公布了这个台南小伙子的真实身份,原来他是个“收钱”的“马仔”,其背后牵涉到一个巨大的诈骗团伙。
多问几句露出马脚
来取现的台南小伙引银行工作人员怀疑
10月23日下午1点31分,台南小伙子找到了庆春路上的一家银行大厅。工作人员问他要办理什么业务,他说要取钱,5万元以上,但是钱还没到账要等等。
银行工作人员纳闷,哪有没到账就来提前等待取款的,难道是很救急的钱?银行工作人员安排他在客户区等待。
过了20来分钟,他说钱到账了,需要提取5.9万元。
工作人员请他出示证件,他递过去台湾往来大陆通行证,姓名施某谚,1990年出生。
但是问题来了——
工作人员发现这位施某谚是今年9月才入境的,这张要取现的卡也是今年10月初在南昌开通的,而且有多次通过银行ATM机小额进出记录。
工作人员问他,汇款人姓名是谁,他说不知道。
再问,你的这笔钱是境外汇款还是境内汇款?他说是境外汇款过来的。但是工作人员一看,这笔5.9万元的汇款是境内汇款。
觉得可疑的工作人员汇报了银行领导并报警。
随身携带12张银行卡
他所在团伙诈骗20余起涉案500余万元
小营派出所民警接到110指令后迅速赶至现场,将男子施某谚传唤至派出所。
警察在施某谚身上查获出中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、招商银行、广发银行、华夏银行等银行的银行卡12张。
民警立即联系杭州市公安局反诈中心,经过初步查询、比对,9月份以来,不到两个月的时间,施某谚的银行卡涉及杭州、广州、扬州等地20余起冒充“公检法”实施诈骗的案件,涉案金额500余万元,仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元。